O golpe do consórcio mira o momento mais sensível da operação: a contemplação. A Thea confirma documento, rosto e CPF do cotista no cadastro, na contemplação e na liberação, com dossiê auditável de cada verificação.
Dados vazados, documento adulterado e um pedido de liberação convincente. Sem comparar o rosto com o documento, a carta sai para outra pessoa.
Trocar e-mail e telefone dias antes de pedir a liberação é o roteiro clássico do golpe. Sem reverificação, ninguém percebe a tempo.
O Banco Central inclui administradoras nos controles internos e de prevenção. Identificar o cliente e provar quem foi verificado faz parte da lição de casa.
Sem cartão e sem contrato. Em dois minutos o painel está aberto.
Na adesão, na contemplação ou antes da liberação: ele valida documento e selfie no próprio celular.
OCR, prova de vida, face match e CPF conferido na Receita. Evidência auditável para cada liberação.
Leitura por OCR e análise do RG, CNH ou CIN.
Liveness ativo: uma pessoa real na frente da câmera, não uma foto.
O rosto da selfie comparado com a foto do documento.
Situação cadastral conferida direto na Receita Federal.
PEP, OFAC e sanções, se o seu compliance precisar.
Trilha completa de cada verificação (quem, quando, com qual resultado), pronta para auditoria e para eventual disputa.
Biometria com consentimento no fluxo, coleta mínima, finalidade explícita e retenção definida.
Comece pelo painel hoje, com link por WhatsApp ou e-mail. Quando quiser, a API entra no seu sistema de gestão em ~15 minutos.
Um link de verificação em qualquer ponto da jornada do cotista: ele refaz documento e selfie no celular, e a Thea confirma que é a mesma pessoa do CPF.
Cotista verificado desde a proposta.
Confirme o titular antes de formalizar.
A verificação que protege a carta.
Nova prova de identidade a cada mudança sensível.
Reverifique qualquer cota com um link.
Não para começar: o painel resolve o dia a dia e o link vai por WhatsApp ou e-mail. Quando fizer sentido, a API integra com o seu sistema em ~15 minutos.
Sim. Você envia um novo link a qualquer momento e a Thea compara a selfie com o documento e com a face já registrada para aquele CPF.
Não. A Thea confirma identidade: documento autêntico, pessoa real e CPF regular na Receita. É a camada que garante que o resto do seu processo fala com a pessoa certa.
Consentimento no próprio fluxo, finalidade explícita e trilha de auditoria completa entregue junto com o dossiê.
Crie a conta, envie o primeiro link e veja o dossiê chegar em segundos. 200 verificações por mês, grátis, sem cartão.
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